BRUSELAS , 16 de octubre de 2025: LaAgencia de la Unión Europea para la Cooperación en materia de Justicia Penal, Eurojust , ha concluido la reunión inaugural de su Grupo de Enfoque Judicial sobre Blanqueo de Capitales y Recuperación de Activos, emitiendo recomendaciones concretas para mejorar la cooperación judicial transfronteriza y acelerar los procedimientos de recuperación de activos en toda la UE .
Celebrada durante dos días en la sede de Eurojust en La Haya, la reunión reunió a fiscales, jueces y expertos de los Estados miembros de la UE y países socios. Los debates se centraron en el creciente uso de criptoactivos en operaciones de blanqueo de capitales, el movimiento transfronterizo de fondos ilícitos y el auge de los servicios comerciales que ofrecen capacidades de blanqueo de capitales a las redes del crimen organizado.
Los participantes examinaron la creciente sofisticación de los llamados modelos de “delincuencia como servicio”, en los que los grupos criminales se valen de estructuras empresariales para ocultar el origen de los ingresos derivados de actividades ilegales. Las autoridades informaron que estas operaciones están cada vez más profesionalizadas e involucran múltiples jurisdicciones, lo que plantea desafíos para los marcos investigativos y judiciales tradicionales.
Un punto clave de la reunión fue la presentación del primer Informe de Trabajo de Eurojust sobre el Reglamento ( UE ) 2018/1805 , que regula el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo preventivo y decomiso en los Estados miembros. El informe recopila información de casos reales y destaca tanto los avances como los problemas recurrentes a los que se enfrentan las autoridades nacionales en la aplicación práctica del Reglamento.
Los criptoactivos plantean nuevos desafíos legales en casos de lavado de activos
Según Eurojust, el informe sirve como herramienta para fortalecer la cooperación, ofreciendo ejemplos de cómo los profesionales judiciales pueden abordar las demoras procesales, las interpretaciones jurídicas divergentes y las inconsistencias técnicas en la ejecución de congelaciones y decomisos de activos transfronterizos. Los talleres durante la reunión incluyeron ejercicios prácticos y presentaciones de diversos organismos internacionales involucrados en operaciones contra el blanqueo de capitales.
Las autoridades compartieron casos prácticos recientes e iniciativas de colaboración, subrayando la importancia del intercambio oportuno de información, la armonización de los marcos jurídicos y la acción coordinada entre los socios judiciales. Funcionarios de Eurojust afirmaron que la tecnología y la innovación siguen desempeñando un papel fundamental tanto en la evolución de los delitos financieros como en los esfuerzos para combatirlos.
Los delegados destacaron la importancia de adaptar las herramientas legales a los nuevos métodos de circulación de dinero, en particular los que involucran monedas digitales y sistemas de pago anónimos. La agencia reiteró su compromiso de apoyar a los Estados miembros en su labor judicial y de fortalecer la coordinación a través de las plataformas existentes.
Las complejidades transfronterizas ralentizan la lucha contra los delitos financieros
Eurojust facilita actualmente las investigaciones y los procesos judiciales transfronterizos proporcionando asesoramiento jurídico y técnico, coordinando acciones y ofreciendo canales seguros para el intercambio de información entre las autoridades. La reunión concluyó con una serie de recomendaciones técnicas destinadas a mejorar el uso del Reglamento 2018/1805, reforzar la formación de los profesionales judiciales y concienciar sobre los retos comunes relacionados con el blanqueo de capitales y la recuperación de activos.
Se espera que estas propuestas orienten los esfuerzos actuales de la UE para optimizar los mecanismos de represión de los delitos financieros y fortalecer los marcos de cooperación judicial. La reunión de este año del Grupo de Enfoque Judicial marca la primera de lo que Eurojust planea convertir en un foro anual para abordar las tendencias emergentes en materia de delitos financieros.
La agencia continúa ampliando su capacidad operativa en respuesta a la creciente escala y complejidad de los flujos financieros ilícitos que impactan el mercado interior de la UE. Según Eurojust, los resultados de la reunión se integrarán en debates más amplios sobre políticas y planificación operativa de la UE , incluyendo próximas evaluaciones de la eficacia de las herramientas de cooperación judicial transfronteriza para combatir la delincuencia organizada transnacional. – Por EuroWire News Desk.